2015年8月13日下昼2点
，凭证董事会的事情安排
，公司第三届董事会第二十一次聚会（以下简称“本次聚会”）以现场和通讯相团结的方法召开。

本次聚会审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》、《2015年半年度利润分派预案》、《召募资金2015年半年度存放与使用情形的专项报告》、《关于召开2015年第三次暂时股东大会的议案》。

本次聚会的相关内容已刊登在公司指定的信息披露媒体上。

                                             证券部   付晓杨